Mannen verbonden aan moneytransfer kantoor aangehouden voor witwassen

De Nederlandse politie heeft op maandag 27 maart 2023 vijf personen in Rotterdam, Barendrecht, en Rhoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld.

Drie verdachten, mannen van 45, 49 en 73 jaar oud, zijn verbonden aan een geldtransactiekantoor, dat zich van oorsprong richt op money transfers tussen Suriname en Nederland, meldt de politie.

In Rotterdam werden twee andere verdachten aangehouden, mannen van 53 en 54, op verdenking van betrokkenheid bij het ondergronds bankieren en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden

De voorgeleiding van de verdachten aan de rechter-commissaris in Rotterdam zal naar verwachting plaatsvinden op donderdag 30 maart 2023.