8 Februari 2020
02:21PARAMARIBO - Drie ondernemers in South-Florida, VS, onder wie de Surinamers Raoul Doekhie (51) en Sherida Nabi (55), zijn vrijdag door een federale jury schuldig bevonden aan fraude en witwassen. Zij kochten in de Verenigde Staten van Amerika voor miljoenen Amerikaanse dollars babyvoeding tegen forse kortingen voor vermeende export naar Suriname. Echter, in plaats daarvan verrijkten ze zichzelf door de producten tegen hoge prijzen in de Verenigde Staten te verkopen, concludeerde de jury.
Het drietal heeft gelogen dat ze leveringscontracten had van de Surinaamse overheid, zodat ze in aanmerking konden komen om tegen lagere prijzen de babyvoeding en andere medische goederen in de VS te kopen, oordeelde de jury van Fort Lauderdale donderdag aan het einde van het strafproces dat twee weken heeft geduurd. Vervolgens vervalsten de ondernemers hun boekhouding en verschepingspapieren om het te laten lijken alsof de producten daadwerkelijk naar Suriname waren geëxporteerd.
Doekhie, Nabi en Johnny Grobman (46) van Golden Beach, werden schuldig bevonden aan samenzwering om valsheid in geschrifte te plegen, witwassen en het plegen van andere misdrijven. Zij riskeren een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. Een vierde verdachte, Edgar Torres (61) van Branford, Florida, had vóór aanvang van het proces bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan samenzwering om valsheid in geschrifte te plegen.
Districtsrechter Roy Altman wijst op 23 april vonnis in deze zaak. Volgens de bewijslast was de bedrijfsoperatie van het veroordeelde trio, die tussen 2013 en 2018 werd uitgevoerd, een schijnvertoning. De drie zakenpartners hadden geen leveringscontracten van de Surinaamse regering en waren niet van plan om de producten naar Suriname te exporteren.
"In plaats daarvan verkochten Grobman en de anderen de producten in de Verenigde Staten voor tientallen miljoenen dollars, die de drie beklaagden later onder elkaar verdeelden," zegt het Openbaar Ministerie in een persbericht. Meer dan 61 miljoen Amerikaanse dolla aan illegale opbrengsten ging naar Grobman, en meer dan 69 miljoen Amerikaanse dollar naar Doekhie en Nabi.
De verdachten verhulden op drie manieren hun frauduleuze activiteit voor de Amerikaanse bedrijven die de babyvoeding leverden. De eerste was om 'dummy-zendingen' van verpulverde gipsplaten te doen met hetzelfde gewicht als de zuigelingenvoeding; de tweede was om de daadwerkelijke babymelk te verschepen naar Paramaribo, maar deze per ommegaande terug te brengen naar de Verenigde Staten. Op deze wijze kwamen ze aan authentieke export- en verschepingsdocumenten.
De derde manier was om exportdocumentenn te vervalsen zodat het erop leek alsof de producten naar Suriname waren geëxporteerd, terwijl de de VS nooit hadden verlaten. Deze zaak die onderzocht werd door de U.S. Food and Drug Administration, aldus de aanklagers, de uitbuiting van de zogenoemde "grijze markt" waarbij bepaalde goederen die niet bestemd zijn voor verkoop en distributie in de VS toch via sluipwegen naar de Amerikaanse markt worden gekanaliseerd.