Missie 19 miljoen euro vrij te krijgen mislukt
Bron: Starnieuws
4 Juni 2018
00:01
De Nederlandse justitie heeft op verdenking van witwassen de geldverzending via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in beslag genomen. Het geld werd via Nederland getransporteerd naar China. Het gaat om geld bestemd voor onder andere import van goederen door bedrijven. Suriname heeft een swapdeal met de Chinese import en export bank.
Om te voorkomen dat de banken in problemen zouden geraken, heeft de CBvS een financiële voorziening getroffen, opdat de transactie door konden gaan. Het geld dat in beslag is genomen, is voor ongeveer 12 miljoen euro opgekocht bij vijf cambio's. Het ander deel is van bedrijven. Nederland wil weten wat de herkomst is van het geld.
Intussen hebben de banken en cambio's hun regelgeving verscherpt. Stortingen van coupures van 200 euro en 500 euro worden niet meer geaccepteerd. Voor stortingen vanaf SRD 25.000, US$ 3.000 en 500 euro, moet de herkomst van het geld worden aangegeven inclusief naam, adres en woonplaats. Ook bij de cambio's hebben mensen die regelmatig geld wisselen, gemerkt dat ook voor kleine bedragen nu een ID-kaart moet worden overgelegd.