Baidjnath Panday: ‘We zijn uit de gevarenzone’

PARAMARIBO — “Dat Suriname deze stap heeft kunnen zetten, is mede te danken aan de inzet van de stakeholders.” Met deze woorden zwaait Roy Baidjnath Panday lof toe aan de actoren die eraan hebben bijgedragen dat Suriname positief is beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Het land moest aan veertig aanbevelingen voldoen om blacklisting te voorkomen.

Baidjnath Panday geeft leiding aan de Project Implementation Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering-programma (AML). “Wat wij als AML/PIU hebben gedaan is meer de begeleiding, de mensen enthousiasmeren en stakeholders bijeenbrengen om hun verantwoordelijkheid op te pakken”, legt hij uit aan de Communicatiedienst Suriname. Het werd een succes, want zegt de voorzitter: “We zijn voor nu uit de gevarenzone van blacklisting”.

Eigen verzoek

Hij legt uit dat Suriname op eigen verzoek werd geëvalueerd door de CFATF om na te gaan wat de stand van zaken is van de wet- en regelgeving over anti-money laundering en terrorismefinanciering. Tegelijkertijd werd er nagegaan welke instituten in Suriname actief zijn en werkzaamheden verrichten in het kader van rechtshandhaving.

Daarbij werden ook meegenomen organen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de wetgeving, die nodig is voor het adresseren van de financiële en niet-financiële sector. Deze hebben namelijk ook een meldplicht van ongebruikelijke transacties. Verder werd de Gaming Board als toezichthoudend orgaan op de gamingsector, de casino’s en loterijen onder de loep genomen.

Baidjnath Panday: “Er is gekeken naar het functioneren van de Raad Internationale Sancties met betrekking tot hoe Suriname omgaat met de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN over terrorisme en terrorismefinanciering. Ook is gekeken naar wat Suriname doet om fiscale delicten aan te pakken.”

Significante stappen gezet

De PIU-voorzitter legt uit dat de veertig aanbevelingen van de CFATF het land dwongen om tijdig de nodige stappen te zetten met het doel het financiële systeem gezond en integer te houden. Daardoor worden de nationale en internationale markt, maar in het bijzonder de internationale financiële transacties, niet in gevaar gebracht.

Nadat er met name wetgeving tot stand werd gebracht, zijn de verbeterplekken geadresseerd en gerapporteerd aan de CFATF. Surinames rapport, werd na te zijn geverifieerd op juistheid en correctheid, besproken tijdens de plenaire vergadering, die van 26 november tot en met 1 december werd gehouden.

Baidjnath Panday vertelt dat de vergadering is meegegaan met de bevinding dat Suriname voor nu voldoende significante stappen heeft gezet om een groot deel van de belangrijke tekortkomingen weg te werken. “We zijn daardoor uit de gevarenzone van, wat door velen werd geroepen, het gevaar van blacklisting.”